PowerPartners.ru

Добрый день.
Подскажите, не могу вывести деньги с кошелька (TRON).
Все транзакции на вывод вдруг перестали проходить AML-проверку. Уже два обменника мне транзакцию заблокировали. Риск более 63%.
Все поступления только от вас, ну и если только ещё TRX покупаю.
Что делать в таком случае? Делать новый кошелёк? А со старого тогда попробовать через более лояльные обменники вывести, хоть и по меньшему курсу?
Или есть какие-то способы вывести кошелёк из зоны риска?

Либо использовать более лояльные обменники, либо через p2p какой нибудь биржи. Чем больше крипта гуляет из рук в руки тем AML срабатывает все чаще и чаще, даже страшно представить что будет через год, похоже вообще все кошельки будут в зоне риска.

И, кстати, поступления у вас в кошельке не только от нас. У вас есть поступления с кошельков TWB4...mLoa, TPnT...fmsz, TDEA...GqTr, TDZi...vPTJ и др. Срок давности значения не имеет. На какой из этих адресов обозлилась AML сказать невозможно.

Там только обратные поступления, возвраты, которые мне обменники делали. У них мне платёж не проходил и они обратно крипту возвращали. Ну или ещё я TRX покупал, если это считается.
А просто создание нового кошелька TronLink не поможет?

А это для AML значения не имеет. Если на эти адреса AML обозлилась, значит будет злиться на все кошельки, на которые были переводы.

Поможет, но лишь до тех пор пока вы не сделаете на него перевод с кошелька, на который срабатывает AML. После этого она начнет срабатывать и на новый кошелек.

А подскажите, а если я со старого кошелька передам на новый не USDT, а TRX, то это тоже считается? То есть если TRX перекинуть на новый кошелёк, то новый тоже тогда в зоне риска окажется? Или же TRX на это не влияет?

Это зависит от конкретной AML-системы, которая используется. Если система "тупая" и следит лишь за адресами - новый кошелек автоматически тоже окажется в зоне риска. Если система написана нормально и следит за перемещениями конкретных токенов - все будет зависеть от того, на какой токен она сработала предыдущий раз, если это USDT, то TRX можно переводить без всяких опасений, а вот если она и сработала на TRX (а USDT были не при чем) - то перевод поставит новый кошелек в зону риска.